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¿Qué son las Entidades Colegiadas y cuáles son sus obligaciones?

¿Qué son las Entidades Colegiadas y cuáles son sus obligaciones?

Si realiza actividades vulnerables, es posible presentar sus avisos por medio de una Entidad Colegiada, de acuerdo con Ley Antilavado Se entiende por Entidad Colegiada a la persona moral conformada por quienes realicen tareas similares relacionadas con actividades vulnerables, la cual tiene por objeto social presentar por mandato de sus integrantes los avisos que establece […]

SHCP trabaja en nueva regulación de PLD para el sector fintech

SHCP trabaja en nueva regulación de PLD para el sector fintech

Actualmente existen más de 540 mil usuarios activos y más de mil millones de pesos en créditos relacionados a este sector. ¿Qué es el Fin Tech? Proviene de las palabras en inglés “Financial Technology”, representa la provisión de servicios y productos a través de la tecnología? “Se regularán actividades como el financiamiento colectivo, los fondos […]

Si realiza Actividades Vulnerables debe presentar Avisos ante la SHCP

Si realiza Actividades Vulnerables debe presentar Avisos ante la SHCP

Esta notificación obedece a la realización o al umbral del monto invertido en la actividad Una de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables es presentar Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre las operaciones que sus Clientes o usuarios llevan a cabo por montos superiores a los establecidos en la […]

Conoce cómo identificar a tus Clientes y Usuarios

Conoce cómo identificar a tus Clientes y Usuarios

Si realizas Actividades Vulnerables, esta es una de las principales obligaciones Saber cómo identificar a tus clientes y usuarios es una obligación de quienes realizan actividades vulnerables, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). La identificación se tiene que verificar con base en […]

¿Cuáles son las actividades vulnerables?

¿Cuáles son las actividades vulnerables?

Incumplir con la normativa en materia de lavado de dinero puede ser castigado con sanciones administrativas o penales La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entró en vigor el 17 de julio de 2013 y sanciona a quienes no presenten Avisos a la Secretaría de Hacienda […]

¿Por qué son importantes los informes de operaciones relevantes?

¿Por qué son importantes los informes de operaciones relevantes?

La obligatoriedad de cumplir con estos informes está plasmada en el Código Fiscal y podría sufrir modificaciones tras una resolución de la Corte El pasado 16 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la disposición contenida en el Código Fiscal de la Federación, que obliga a los contribuyentes a […]

¿Cuáles son las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera?

¿Cuáles son las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera?

Entre enero y marzo de 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 34,256 reportes de operaciones inusuales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su recomendación 29 menciona que, “Los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que sirva como un centro nacional para la recepción y análisis de: (a) reportes […]