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Tags: Secretaría de Hacienda

¿Qué son las visitas de verificación?

¿Qué son las visitas de verificación?

A diciembre de 2015, el SAT supervisó a 56,034 sujetos que realizaban actividades vulnerables, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), señala que la Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP) puede realizar visitas de verificación a quienes realicen […]

¿Cuáles son las actividades vulnerables?

¿Cuáles son las actividades vulnerables?

Incumplir con la normativa en materia de lavado de dinero puede ser castigado con sanciones administrativas o penales La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entró en vigor el 17 de julio de 2013 y sanciona a quienes no presenten Avisos a la Secretaría de Hacienda […]