Enter your keyword

Tags: SAT

¿Qué son las visitas de verificación?

¿Qué son las visitas de verificación?

A diciembre de 2015, el SAT supervisó a 56,034 sujetos que realizaban actividades vulnerables, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), señala que la Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP) puede realizar visitas de verificación a quienes realicen […]

GAFI considera insuficiente combate al lavado de dinero en México

GAFI considera insuficiente combate al lavado de dinero en México

Ni siquiera el 1 por ciento de 62 mil obligados han sido supervisados por el SAT. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), considera que no se ha hecho lo suficiente en materia de combate al lavado de dinero en México, puesto que el Poder Judicial ha realizado pocas averiguaciones previas y escasas sentencias en […]

Las ONG también son vulnerables al Lavado de Dinero

Las ONG también son vulnerables al Lavado de Dinero

Hasta 2016, se estimaba que en México había 10,700 organizaciones no gubernamentales registradas: Foro Internacional de las Plataformas Nacionales de ONG. La evaluación realizada hace poco por la GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo) en nuestro país, identificó a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como un sector que […]

Requisitos para darse de alta como empresa o persona que realiza actividades vulnerables

Requisitos para darse de alta como empresa o persona que realiza actividades vulnerables

Es un trámite que se puede realizar por medio del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero en Internet (SPPLD). Una de las obligaciones de aquellos que realizan Actividades Vulnerables es el trámite de alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se consideran Actividades Vulnerables a “Los actos, operaciones y […]

¿Por qué son importantes los informes de operaciones relevantes?

¿Por qué son importantes los informes de operaciones relevantes?

La obligatoriedad de cumplir con estos informes está plasmada en el Código Fiscal y podría sufrir modificaciones tras una resolución de la Corte El pasado 16 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la disposición contenida en el Código Fiscal de la Federación, que obliga a los contribuyentes a […]

Consecuencias de no contar con un programa de PLD/FT

Consecuencias de no contar con un programa de PLD/FT

Prevenir el lavado y financiamiento al terrorismo beneficia tanto a las empresas como al sistema financiero mexicano El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encarga de sancionar a quienes infrinjan la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o Ley Antilavado. Lo anterior depende de la Actividad Sancionada […]