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Tags: Recursos ilícitos

Vulnerabilidades estructurales: canales de ejecución de Lavado de Dinero

Vulnerabilidades estructurales: canales de ejecución de Lavado de Dinero

La prevención y el combate de este delito es prioridad de Estado. Con anterioridad hemos abordado la afectación del lavado de dinero en diferentes niveles —sociales, políticos, financieros, económicos—sin embargo, también existen particularidades dentro del sistema. La 1ª Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR), indica que existen factores […]

¿Cómo ingresan los recursos ilícitos a las empresas?

¿Cómo ingresan los recursos ilícitos a las empresas?

En 2016, menos del 20 por ciento de todos los casos de lavado de dinero fueron sancionados, de acuerdo al Departamento del Estado norteamericano. Existen diversas maneras mediante las cuales el crimen organizado aprovecha la vulnerabilidad de las instituciones para realizar actividades que atentan contra la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones […]

¿En qué consisten las etapas del Lavado de Dinero?

¿En qué consisten las etapas del Lavado de Dinero?

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo cuestan entre el 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global Las actividades ligadas a este ilícito, entre las que se encuentran la delincuencia organizada y el narcotráfico son sancionadas de 5 […]