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Tags: Operaciones relevantes

¿Por qué son importantes los informes de operaciones relevantes?

¿Por qué son importantes los informes de operaciones relevantes?

La obligatoriedad de cumplir con estos informes está plasmada en el Código Fiscal y podría sufrir modificaciones tras una resolución de la Corte El pasado 16 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la disposición contenida en el Código Fiscal de la Federación, que obliga a los contribuyentes a […]

¿Cuáles son las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera?

¿Cuáles son las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera?

Entre enero y marzo de 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 34,256 reportes de operaciones inusuales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su recomendación 29 menciona que, “Los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que sirva como un centro nacional para la recepción y análisis de: (a) reportes […]

Reportes de operaciones relacionadas con el Lavado de Dinero

Reportes de operaciones relacionadas con el Lavado de Dinero

En 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió un total de 167 mil 295 reportes de operaciones inusuales, mismo que representa un incremento del 12% respecto a lo registrado en 2014 y un 35% respecto al 2013. De acuerdo con el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO), las empresas o instituciones están obligadas a […]