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Tags: Obligaciones

¿Qué son las visitas de verificación?

¿Qué son las visitas de verificación?

A diciembre de 2015, el SAT supervisó a 56,034 sujetos que realizaban actividades vulnerables, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), señala que la Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP) puede realizar visitas de verificación a quienes realicen […]

¿Qué son las Entidades Colegiadas y cuáles son sus obligaciones?

¿Qué son las Entidades Colegiadas y cuáles son sus obligaciones?

Si realiza actividades vulnerables, es posible presentar sus avisos por medio de una Entidad Colegiada, de acuerdo con Ley Antilavado Se entiende por Entidad Colegiada a la persona moral conformada por quienes realicen tareas similares relacionadas con actividades vulnerables, la cual tiene por objeto social presentar por mandato de sus integrantes los avisos que establece […]

Requisitos de la Ley Antilavado para empresas de actividades vulnerables

Requisitos de la Ley Antilavado para empresas de actividades vulnerables

Para los negocios es de vital importancia cumplir con los requisitos de la Ley Antilavado y llevar a cabo correctamente sus procedimientos con el fin de evitar ser parte de cualquier plan vinculado con actividades ilícitas, sobre todo si son susceptibles por su propia naturaleza o características, como lo pueden ser las operaciones económicas relacionadas […]