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Tags: Ley Antilavado

¿Qué son las Entidades Colegiadas y cuáles son sus obligaciones?

¿Qué son las Entidades Colegiadas y cuáles son sus obligaciones?

Si realiza actividades vulnerables, es posible presentar sus avisos por medio de una Entidad Colegiada, de acuerdo con Ley Antilavado Se entiende por Entidad Colegiada a la persona moral conformada por quienes realicen tareas similares relacionadas con actividades vulnerables, la cual tiene por objeto social presentar por mandato de sus integrantes los avisos que establece […]

GAFI considera insuficiente combate al lavado de dinero en México

GAFI considera insuficiente combate al lavado de dinero en México

Ni siquiera el 1 por ciento de 62 mil obligados han sido supervisados por el SAT. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), considera que no se ha hecho lo suficiente en materia de combate al lavado de dinero en México, puesto que el Poder Judicial ha realizado pocas averiguaciones previas y escasas sentencias en […]

Las ONG también son vulnerables al Lavado de Dinero

Las ONG también son vulnerables al Lavado de Dinero

Hasta 2016, se estimaba que en México había 10,700 organizaciones no gubernamentales registradas: Foro Internacional de las Plataformas Nacionales de ONG. La evaluación realizada hace poco por la GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo) en nuestro país, identificó a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como un sector que […]

¿En qué consiste el nivel de riesgo de un cliente?

¿En qué consiste el nivel de riesgo de un cliente?

No todos los clientes son iguales, existen algunos que representan un Alto Riesgo Uno de los principales aspectos en los cuales las personas sujetas al régimen de prevención de lavado de dinero es que no ponen mucha atención tiene que ver con la identificación y específicamente con el nivel de riesgo de un cliente, tanto […]

El mejor combate al lavado de dinero es la prevención

El mejor combate al lavado de dinero es la prevención

Sólo uno de cada cinco casos de lavado de dinero son consignados ante un juez El lavado de dinero y la delincuencia organizada representan las mayores amenazas para la seguridad pública y la economía nacional, de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto lo […]

Consecuencias de no contar con un programa de PLD/FT

Consecuencias de no contar con un programa de PLD/FT

Prevenir el lavado y financiamiento al terrorismo beneficia tanto a las empresas como al sistema financiero mexicano El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encarga de sancionar a quienes infrinjan la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o Ley Antilavado. Lo anterior depende de la Actividad Sancionada […]

Requisitos de la Ley Antilavado para empresas de actividades vulnerables

Requisitos de la Ley Antilavado para empresas de actividades vulnerables

Para los negocios es de vital importancia cumplir con los requisitos de la Ley Antilavado y llevar a cabo correctamente sus procedimientos con el fin de evitar ser parte de cualquier plan vinculado con actividades ilícitas, sobre todo si son susceptibles por su propia naturaleza o características, como lo pueden ser las operaciones económicas relacionadas […]