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Tags: Lavado de dinero

Importancia de la capacitación en PLD/FT

Importancia de la capacitación en PLD/FT

Actualmente existen sólo 1,700 personas certificadas para prevenir el lavado de dinero en instituciones financieras o de negocio Hoy en día no existe un cálculo exacto respecto al nivel de recursos ilícitos generados por el lavado de dinero, por lo que la prevención y el combate a esta actividad representa una prioridad para el Estado […]

CNBV aumenta supervisión de sofomes

CNBV aumenta supervisión de sofomes

Sofomes no reguladas y que tengan vínculo patrimonial con entidades reguladas del sistema financiero deberán ser supervisadas por la CNBV Para contribuir a la prevención en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pero principalmente para homologar los criterios de la autoridad en todas las figuras reguladas del sector financiero mexicano, la Comisión […]

Actividades Vulnerables con mayor riesgo en la actualidad

Actividades Vulnerables con mayor riesgo en la actualidad

De enero a abril de 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha recibido 996 mil Avisos de Actividades Vulnerables por parte de Sujetos Obligados Las medidas legislativas e institucionales impuestas por el gobierno de México, han obligado a la delincuencia organizada a buscar nuevas formas y métodos que les permitan potencializar sus ilícitos. Así […]

¿Cuáles son las actividades vulnerables?

¿Cuáles son las actividades vulnerables?

Incumplir con la normativa en materia de lavado de dinero puede ser castigado con sanciones administrativas o penales La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entró en vigor el 17 de julio de 2013 y sanciona a quienes no presenten Avisos a la Secretaría de Hacienda […]

Prevención de Lavado de Dinero en México

Prevención de Lavado de Dinero en México

Normatividad aplicable en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita El Fondo Monetario Internacional (FMI) define el lavado de dinero (también conocido como blanqueo de capitales) como el “proceso mediante el cual la fuente ilícita de activos obtenidos o generados a través de actividades delictivas se encubre para disminuir el vínculo entre […]

¿Por qué es importante el Oficial de Cumplimento?

¿Por qué es importante el Oficial de Cumplimento?

Del Oficial de Cumplimiento depende prevenir la entrada de recursos ilegales a las organizaciones En las disposiciones de carácter general se encuentra como obligación el designar a un Oficial de Cumplimiento. Se trata de un funcionario independiente de las unidades encargadas de promover o gestionar los productos financieros, sin funciones de auditoría interna, que también […]

¿En qué consisten las etapas del Lavado de Dinero?

¿En qué consisten las etapas del Lavado de Dinero?

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo cuestan entre el 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global Las actividades ligadas a este ilícito, entre las que se encuentran la delincuencia organizada y el narcotráfico son sancionadas de 5 […]