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Tags: Lavado de dinero

Métodos comunes con los que se lava dinero en los juegos y sorteos

Métodos comunes con los que se lava dinero en los juegos y sorteos

La industria de casinos en México está valuada en 10 mil millones de dólares. Los juegos y sorteos son, por las utilidades económicas que generan, susceptibles a diversas actividades ilícitas, entre las que destacan la evasión fiscal, la competencia desleal y el lavado de dinero. Conforme al documento Diagnóstico del marco normativo y tributario de […]

¿Qué relación tiene el crowdfunding con el lavado de dinero?

¿Qué relación tiene el crowdfunding con el lavado de dinero?

SUBTÍTULO: Si bien no hay datos exactos, se calcula que en México el financiamiento colectivo tiene una cartera de 200 millones de pesos[1]. En la actualidad, el proceso de interacción se ha convertido en algo más simple y fácil gracias a los avances tecnológicos. La rapidez y la puntualidad con la que se comparte información […]

3 sectores que se verán regularizados por la Ley Fintech

3 sectores que se verán regularizados por la Ley Fintech

La Ley de Tecnología Financiera o Ley Fintech continúa su camino, y actualmente se encuentra en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para su consulta pública, luego de lo cual será enviada al Poder Legislativo para su discusión y eventual aprobación[1].   Tiene como principal objetivo emitir regulaciones a empresas relacionadas con la tecnología […]

Centros Cambiarios, primer lugar en observaciones.

Centros Cambiarios, primer lugar en observaciones.

Existen cerca de 1,300 de estos establecimientos registrados ante la CNVB[1]. Los centros cambiarios son personas morales, creadas bajo la figura de sociedades anónimas, que pueden comprar y vender divisas en efectivo hasta por 10,000 dólares por cliente al día, conforme a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios […]

GAFI considera insuficiente combate al lavado de dinero en México

GAFI considera insuficiente combate al lavado de dinero en México

Ni siquiera el 1 por ciento de 62 mil obligados han sido supervisados por el SAT. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), considera que no se ha hecho lo suficiente en materia de combate al lavado de dinero en México, puesto que el Poder Judicial ha realizado pocas averiguaciones previas y escasas sentencias en […]

Crece mercado de lujo, ¿también lo hará el lavado de dinero?

Crece mercado de lujo, ¿también lo hará el lavado de dinero?

A nivel global faltan controles para conocer el origen de los recursos con que se adquieren este tipo de artículos, de acuerdo a Transparencia Internacional (TI). 1 de cada 10 pesos gastados en México se destina al mercado de lujo, lo que parece poco, pero actualmente representa ingresos que ascienden a 280 mil millones de […]

¿Cómo ingresan los recursos ilícitos a las empresas?

¿Cómo ingresan los recursos ilícitos a las empresas?

En 2016, menos del 20 por ciento de todos los casos de lavado de dinero fueron sancionados, de acuerdo al Departamento del Estado norteamericano. Existen diversas maneras mediante las cuales el crimen organizado aprovecha la vulnerabilidad de las instituciones para realizar actividades que atentan contra la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones […]

Monederos electrónicos también requieren que se presenten Avisos ante la SHCP

Monederos electrónicos también requieren que se presenten Avisos ante la SHCP

Emitir o comercializar tarjetas de servicios, crédito y/o prepago no emitidas por Entidades Financieras exige dar Aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quienes emitan o comercialicen tarjetas de servicios, crédito, prepagadas y todas aquellas utilizadas para almacenar un valor monetario -mejor conocidas como monederos electrónicos- y que no hayan sido emitidas o […]

Si realiza Actividades Vulnerables debe presentar Avisos ante la SHCP

Si realiza Actividades Vulnerables debe presentar Avisos ante la SHCP

Esta notificación obedece a la realización o al umbral del monto invertido en la actividad Una de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables es presentar Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre las operaciones que sus Clientes o usuarios llevan a cabo por montos superiores a los establecidos en la […]

¿En qué consiste el nivel de riesgo de un cliente?

¿En qué consiste el nivel de riesgo de un cliente?

No todos los clientes son iguales, existen algunos que representan un Alto Riesgo Uno de los principales aspectos en los cuales las personas sujetas al régimen de prevención de lavado de dinero es que no ponen mucha atención tiene que ver con la identificación y específicamente con el nivel de riesgo de un cliente, tanto […]