Enter your keyword

Tags: Juegos y Sorteos

Métodos comunes con los que se lava dinero en los juegos y sorteos

Métodos comunes con los que se lava dinero en los juegos y sorteos

La industria de casinos en México está valuada en 10 mil millones de dólares. Los juegos y sorteos son, por las utilidades económicas que generan, susceptibles a diversas actividades ilícitas, entre las que destacan la evasión fiscal, la competencia desleal y el lavado de dinero. Conforme al documento Diagnóstico del marco normativo y tributario de […]

¿Cuáles son las actividades vulnerables?

¿Cuáles son las actividades vulnerables?

Incumplir con la normativa en materia de lavado de dinero puede ser castigado con sanciones administrativas o penales La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entró en vigor el 17 de julio de 2013 y sanciona a quienes no presenten Avisos a la Secretaría de Hacienda […]

Requisitos de la Ley Antilavado para empresas de actividades vulnerables

Requisitos de la Ley Antilavado para empresas de actividades vulnerables

Para los negocios es de vital importancia cumplir con los requisitos de la Ley Antilavado y llevar a cabo correctamente sus procedimientos con el fin de evitar ser parte de cualquier plan vinculado con actividades ilícitas, sobre todo si son susceptibles por su propia naturaleza o características, como lo pueden ser las operaciones económicas relacionadas […]