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GAFI considera insuficiente combate al lavado de dinero en México

GAFI considera insuficiente combate al lavado de dinero en México

Ni siquiera el 1 por ciento de 62 mil obligados han sido supervisados por el SAT. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), considera que no se ha hecho lo suficiente en materia de combate al lavado de dinero en México, puesto que el Poder Judicial ha realizado pocas averiguaciones previas y escasas sentencias en […]

Las ONG también son vulnerables al Lavado de Dinero

Las ONG también son vulnerables al Lavado de Dinero

Hasta 2016, se estimaba que en México había 10,700 organizaciones no gubernamentales registradas: Foro Internacional de las Plataformas Nacionales de ONG. La evaluación realizada hace poco por la GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo) en nuestro país, identificó a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como un sector que […]

El mejor combate al lavado de dinero es la prevención

El mejor combate al lavado de dinero es la prevención

Sólo uno de cada cinco casos de lavado de dinero son consignados ante un juez El lavado de dinero y la delincuencia organizada representan las mayores amenazas para la seguridad pública y la economía nacional, de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto lo […]