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Tags: Financiamiento al Terrorismo

Centros Cambiarios, primer lugar en observaciones.

Centros Cambiarios, primer lugar en observaciones.

Existen cerca de 1,300 de estos establecimientos registrados ante la CNVB[1]. Los centros cambiarios son personas morales, creadas bajo la figura de sociedades anónimas, que pueden comprar y vender divisas en efectivo hasta por 10,000 dólares por cliente al día, conforme a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios […]

Sectores afectados por el delito del Lavado de Dinero en México

Sectores afectados por el delito del Lavado de Dinero en México

Una evaluación de riesgos involucra la realización de juicios acerca de las amenazas, vulnerabilidades y consecuencias: SHCP Recientemente, el Fondo Monetario Internacional indicó que en nuestro país se debe imponer una mayor disciplina de política fiscal a escala estatal y municipal. En este sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) coordinó la elaboración de la […]

Consecuencias de no contar con un programa de PLD/FT

Consecuencias de no contar con un programa de PLD/FT

Prevenir el lavado y financiamiento al terrorismo beneficia tanto a las empresas como al sistema financiero mexicano El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encarga de sancionar a quienes infrinjan la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o Ley Antilavado. Lo anterior depende de la Actividad Sancionada […]

Reportes de operaciones relacionadas con el Lavado de Dinero

Reportes de operaciones relacionadas con el Lavado de Dinero

En 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió un total de 167 mil 295 reportes de operaciones inusuales, mismo que representa un incremento del 12% respecto a lo registrado en 2014 y un 35% respecto al 2013. De acuerdo con el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO), las empresas o instituciones están obligadas a […]