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Tags: evasión fiscal

Métodos comunes con los que se lava dinero en los juegos y sorteos

Métodos comunes con los que se lava dinero en los juegos y sorteos

La industria de casinos en México está valuada en 10 mil millones de dólares. Los juegos y sorteos son, por las utilidades económicas que generan, susceptibles a diversas actividades ilícitas, entre las que destacan la evasión fiscal, la competencia desleal y el lavado de dinero. Conforme al documento Diagnóstico del marco normativo y tributario de […]

CNBV aumenta supervisión de sofomes

CNBV aumenta supervisión de sofomes

Sofomes no reguladas y que tengan vínculo patrimonial con entidades reguladas del sistema financiero deberán ser supervisadas por la CNBV Para contribuir a la prevención en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pero principalmente para homologar los criterios de la autoridad en todas las figuras reguladas del sector financiero mexicano, la Comisión […]