Enter your keyword

Tags: Comité de Comunicación y Control

¿Cómo ingresan los recursos ilícitos a las empresas?

¿Cómo ingresan los recursos ilícitos a las empresas?

En 2016, menos del 20 por ciento de todos los casos de lavado de dinero fueron sancionados, de acuerdo al Departamento del Estado norteamericano. Existen diversas maneras mediante las cuales el crimen organizado aprovecha la vulnerabilidad de las instituciones para realizar actividades que atentan contra la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones […]

Importancia de la capacitación en PLD/FT

Importancia de la capacitación en PLD/FT

Actualmente existen sólo 1,700 personas certificadas para prevenir el lavado de dinero en instituciones financieras o de negocio Hoy en día no existe un cálculo exacto respecto al nivel de recursos ilícitos generados por el lavado de dinero, por lo que la prevención y el combate a esta actividad representa una prioridad para el Estado […]

Aspectos que debes considerar para elaborar un Manual de PLD/FT

Aspectos que debes considerar para elaborar un Manual de PLD/FT

Cada sociedad es responsable de confeccionar su manual de acuerdo a las características de los Clientes, Usuarios u Operaciones que realicen El Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo es un documento en el que se establecen medidas y procedimientos para prevenir y detectar todo aquello que pudieran favorecer, prestar ayuda, […]

¿Por qué es importante que las empresas cuenten con un Comité de Comunicación y Control?

¿Por qué es importante que las empresas cuenten con un Comité de Comunicación y Control?

El Comité de Comunicación y Control se encarga de establecer protocolos y verificar su cumplimiento en las disposiciones aplicables para cada tipo de empresa Se calcula que el lavado de dinero genera ganancias que rebasan los 25 millones de dólares al año, lo que representa una décima parte del dinero obtenido por el crimen organizado, […]

¿Por qué es importante el Oficial de Cumplimento?

¿Por qué es importante el Oficial de Cumplimento?

Del Oficial de Cumplimiento depende prevenir la entrada de recursos ilegales a las organizaciones En las disposiciones de carácter general se encuentra como obligación el designar a un Oficial de Cumplimiento. Se trata de un funcionario independiente de las unidades encargadas de promover o gestionar los productos financieros, sin funciones de auditoría interna, que también […]