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Tags: Avisos

¿Qué son las Entidades Colegiadas y cuáles son sus obligaciones?

¿Qué son las Entidades Colegiadas y cuáles son sus obligaciones?

Si realiza actividades vulnerables, es posible presentar sus avisos por medio de una Entidad Colegiada, de acuerdo con Ley Antilavado Se entiende por Entidad Colegiada a la persona moral conformada por quienes realicen tareas similares relacionadas con actividades vulnerables, la cual tiene por objeto social presentar por mandato de sus integrantes los avisos que establece […]

Monederos electrónicos también requieren que se presenten Avisos ante la SHCP

Monederos electrónicos también requieren que se presenten Avisos ante la SHCP

Emitir o comercializar tarjetas de servicios, crédito y/o prepago no emitidas por Entidades Financieras exige dar Aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quienes emitan o comercialicen tarjetas de servicios, crédito, prepagadas y todas aquellas utilizadas para almacenar un valor monetario -mejor conocidas como monederos electrónicos- y que no hayan sido emitidas o […]

Si realiza Actividades Vulnerables debe presentar Avisos ante la SHCP

Si realiza Actividades Vulnerables debe presentar Avisos ante la SHCP

Esta notificación obedece a la realización o al umbral del monto invertido en la actividad Una de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables es presentar Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre las operaciones que sus Clientes o usuarios llevan a cabo por montos superiores a los establecidos en la […]