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Tags: Auditorías

Las ONG también son vulnerables al Lavado de Dinero

Las ONG también son vulnerables al Lavado de Dinero

Hasta 2016, se estimaba que en México había 10,700 organizaciones no gubernamentales registradas: Foro Internacional de las Plataformas Nacionales de ONG. La evaluación realizada hace poco por la GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo) en nuestro país, identificó a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como un sector que […]

Actividades Vulnerables con mayor riesgo en la actualidad

Actividades Vulnerables con mayor riesgo en la actualidad

De enero a abril de 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha recibido 996 mil Avisos de Actividades Vulnerables por parte de Sujetos Obligados Las medidas legislativas e institucionales impuestas por el gobierno de México, han obligado a la delincuencia organizada a buscar nuevas formas y métodos que les permitan potencializar sus ilícitos. Así […]