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Tags: Auditoría

¿Cuáles son las operaciones sospechosas de lavado de dinero con más reportes?

¿Cuáles son las operaciones sospechosas de lavado de dinero con más reportes?

En los últimos cuatro años, se detectaron 72,647 operaciones vulnerables: SAT. Desde 2013, año en que entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), 60 casos con indicios de realizar operaciones vinculadas al lavado de dinero han sido detectados por el Servicio de Administración […]

¿Cuáles son las actividades vulnerables?

¿Cuáles son las actividades vulnerables?

Incumplir con la normativa en materia de lavado de dinero puede ser castigado con sanciones administrativas o penales La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entró en vigor el 17 de julio de 2013 y sanciona a quienes no presenten Avisos a la Secretaría de Hacienda […]

¿Por qué es importante el Oficial de Cumplimento?

¿Por qué es importante el Oficial de Cumplimento?

Del Oficial de Cumplimiento depende prevenir la entrada de recursos ilegales a las organizaciones En las disposiciones de carácter general se encuentra como obligación el designar a un Oficial de Cumplimiento. Se trata de un funcionario independiente de las unidades encargadas de promover o gestionar los productos financieros, sin funciones de auditoría interna, que también […]