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Tags: Actividades Vulnerables

¿Cuáles son las operaciones sospechosas de lavado de dinero con más reportes?

¿Cuáles son las operaciones sospechosas de lavado de dinero con más reportes?

En los últimos cuatro años, se detectaron 72,647 operaciones vulnerables: SAT. Desde 2013, año en que entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), 60 casos con indicios de realizar operaciones vinculadas al lavado de dinero han sido detectados por el Servicio de Administración […]

¿Qué son las visitas de verificación?

¿Qué son las visitas de verificación?

A diciembre de 2015, el SAT supervisó a 56,034 sujetos que realizaban actividades vulnerables, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), señala que la Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP) puede realizar visitas de verificación a quienes realicen […]

¿Qué son las Entidades Colegiadas y cuáles son sus obligaciones?

¿Qué son las Entidades Colegiadas y cuáles son sus obligaciones?

Si realiza actividades vulnerables, es posible presentar sus avisos por medio de una Entidad Colegiada, de acuerdo con Ley Antilavado Se entiende por Entidad Colegiada a la persona moral conformada por quienes realicen tareas similares relacionadas con actividades vulnerables, la cual tiene por objeto social presentar por mandato de sus integrantes los avisos que establece […]

GAFI considera insuficiente combate al lavado de dinero en México

GAFI considera insuficiente combate al lavado de dinero en México

Ni siquiera el 1 por ciento de 62 mil obligados han sido supervisados por el SAT. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), considera que no se ha hecho lo suficiente en materia de combate al lavado de dinero en México, puesto que el Poder Judicial ha realizado pocas averiguaciones previas y escasas sentencias en […]

Las ONG también son vulnerables al Lavado de Dinero

Las ONG también son vulnerables al Lavado de Dinero

Hasta 2016, se estimaba que en México había 10,700 organizaciones no gubernamentales registradas: Foro Internacional de las Plataformas Nacionales de ONG. La evaluación realizada hace poco por la GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo) en nuestro país, identificó a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como un sector que […]

Monederos electrónicos también requieren que se presenten Avisos ante la SHCP

Monederos electrónicos también requieren que se presenten Avisos ante la SHCP

Emitir o comercializar tarjetas de servicios, crédito y/o prepago no emitidas por Entidades Financieras exige dar Aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quienes emitan o comercialicen tarjetas de servicios, crédito, prepagadas y todas aquellas utilizadas para almacenar un valor monetario -mejor conocidas como monederos electrónicos- y que no hayan sido emitidas o […]

Si realiza Actividades Vulnerables debe presentar Avisos ante la SHCP

Si realiza Actividades Vulnerables debe presentar Avisos ante la SHCP

Esta notificación obedece a la realización o al umbral del monto invertido en la actividad Una de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables es presentar Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre las operaciones que sus Clientes o usuarios llevan a cabo por montos superiores a los establecidos en la […]

¿En qué consiste el nivel de riesgo de un cliente?

¿En qué consiste el nivel de riesgo de un cliente?

No todos los clientes son iguales, existen algunos que representan un Alto Riesgo Uno de los principales aspectos en los cuales las personas sujetas al régimen de prevención de lavado de dinero es que no ponen mucha atención tiene que ver con la identificación y específicamente con el nivel de riesgo de un cliente, tanto […]

Conoce cómo identificar a tus Clientes y Usuarios

Conoce cómo identificar a tus Clientes y Usuarios

Si realizas Actividades Vulnerables, esta es una de las principales obligaciones Saber cómo identificar a tus clientes y usuarios es una obligación de quienes realizan actividades vulnerables, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). La identificación se tiene que verificar con base en […]

Actividades Vulnerables con mayor riesgo en la actualidad

Actividades Vulnerables con mayor riesgo en la actualidad

De enero a abril de 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha recibido 996 mil Avisos de Actividades Vulnerables por parte de Sujetos Obligados Las medidas legislativas e institucionales impuestas por el gobierno de México, han obligado a la delincuencia organizada a buscar nuevas formas y métodos que les permitan potencializar sus ilícitos. Así […]