¿Cuál es el talón de aquiles de las empresas en materia de PLD en México?
Empresas de Bienes Inmuebles, crédito y fundaciones, destacan por su vulnerabilidad en materia de lavado de dinero. Recientemente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) dieron a conocer sus conclusiones respecto a la evaluación de los reportes de México en materia de combate al lavado de […]