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GAFI considera insuficiente combate al lavado de dinero en México

GAFI considera insuficiente combate al lavado de dinero en México

GAFI considera insuficiente combate al lavado de dinero en México

Ni siquiera el 1 por ciento de 62 mil obligados han sido supervisados por el SAT.

mercado de lujo 2El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), considera que no se ha hecho lo suficiente en materia de combate al lavado de dinero en México, puesto que el Poder Judicial ha realizado pocas averiguaciones previas y escasas sentencias en la materia..

Por si fuera poco, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encargado de la supervisión, se ha demorado en esta tarea por lo que actualmente no ha realizado esta labor ni tan siquiera en el uno por ciento de los 62 mil sujetos obligados a reportar por la Ley Antilavado, de acuerdo a Reforma.

Lo anterior forma parte de los resultados preliminares del GAFI, en antelación a la presentación final que realice la organización respecto a la efectividad de los controles PLD en nuestro país, mismos que serán presentados en octubre próximo.

En dicha evaluación se indica el grado de cumplimiento de una nación respecto a las recomendaciones emitidas por la organización anti lavado y anti terrorismo, mismas que pueden ser: cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida y no cumplida.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue publicada el 17 de octubre de 2012 y tiene como objetivo proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, ya sea respecto a actividades no financieras vulnerables u operaciones realizadas por agentes intermediarios, siendo obligación de los involucrados presentar Avisos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que permitirá identificar las operaciones riesgosas.

Entre los beneficios tanto a las entidades como al sistema financiero mexicano que esto representa, destacan: Limitar el flujo de recursos de la delincuencia organizada, prevenir que los sectores que realicen Actividades Vulnerables sean utilizados para cometer actividades delictivas, fomentar una sana competencia económica y prevenir la imposición de posibles sanciones administrativas y penales.


Referencias.

http://www.elmanana.com/lentoelcombateallavado-3730417.html

http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/metodologia_gafi.pdf

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/intro.html

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