Qué es una empresa fantasma y cómo identificarla.
De acuerdo con la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, una de las técnicas para el blanqueo de capitales proveniente de diversos delitos, se basa en la creación de empresas fantasma en uno o más países, con el objetivo de mover recursos por medio de esas […]