En los últimos cuatro años, se detectaron 72,647 operaciones vulnerables: SAT. Desde 2013, año en que entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), 60 casos con indicios de realizar operaciones vinculadas al lavado de dinero han sido detectados por el Servicio de Administración […]