El pasado 21 de octubre de 2016 por medio del portal oficial de internet del gobierno federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer una nueva interpretación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), considerando al servicio de subcontratación de personal outsourcing como Actividad Vulnerable de Lavado de Dinero. […]
¿Desarrollas, Compras / Vendes o Arrendas Inmuebles?, esto te interesa: A partir del 2013 la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ( LFPIORPI ), obliga a todas las empresas que su actividad comercial esté catalogadas como Actividad Vulnerable a cumplir con sus Obligaciones respecto a esta Ley, […]
Para 2017 se espera que existan 200 financieras tecnológicas en nuestro país, de acuerdo a la Asociación Fintech México[1]. El pasado 25 y 26 de mayo se llevó a cabo en San José, Estados Unidos, un foro organizado por el Grupo de Acción Financiera Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (GAFI)[1], que […]
Personas morales deben dar cuenta de donaciones realizadas o recibidas. Personas físicas también, cuando excedan cierta cantidad de dinero[1]. El pasado 27 mayo de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que, a partir de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (GAFI), llevará a […]
Una iniciativa pretende crear una nueva figura encargada de emitir informes y recomendaciones para que las empresas cumplan con la Ley Antilavado. El pasado 18 de mayo de 2017, se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados que busca reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia […]
Contar con este modelo de riesgos es importante para disminuir el peligro de ser utilizado para la realización de delitos. Uno de los mecanismos más eficaces dentro del marco regulatorio de prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, consiste en la implementación de políticas de identificación […]
Ni siquiera el 1 por ciento de 62 mil obligados han sido supervisados por el SAT. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), considera que no se ha hecho lo suficiente en materia de combate al lavado de dinero en México, puesto que el Poder Judicial ha realizado pocas averiguaciones previas y escasas sentencias en […]
La prevención y el combate de este delito es prioridad de Estado. Con anterioridad hemos abordado la afectación del lavado de dinero en diferentes niveles —sociales, políticos, financieros, económicos—sin embargo, también existen particularidades dentro del sistema. La 1ª Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR), indica que existen factores […]
