QUIÉNES SOMOS
¿QUÉ ES PLD?
El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales o criminales, como tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, extorsión, piratería, entre otros.
Desde 2013 entró en vigor la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual establece lineamientos que deberán cumplir las instituciones y negocios para mitigar el riesgo de que sean elegidos como canal para la ejecución de delitos y que deberán declarar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El servicio de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una medida que deben tomar aquellos negocios que estén declarados con actividades vulnerables. Esta medida funciona a través de herramientas y controles que permitan a las instituciones y negocios administrar de manera integral los expedientes de sus clientes para detectar y prevenir fondos de procedencia ilícita.
Asimismo, PLD ofrece los medios y la capacitación para que el personal de la empresa o institución (Comité de Comunicación y Control y Oficial de Cumplimiento) reporte de forma segura y precisa las posibles operaciones internas ilícitas.
Con el origen de esta ley, llegan nuevas obligaciones y esquemas regulatorios para las empresas y en PLD contamos con un entendimiento profundo y especializado de la nueva normatividad, que te ayudará a prevenir y mejorar el control de tu empresa.
SERVICIOS
CONSULTORÍA
Asesoría en materia de PLD de Dinero para cumplir con la normatividad y mejores prácticas.
AUDITORÍA
Una auditoría en PLD es una evaluación sistemática de los controles y procesos internos en materia de prevención que se llevan a cabo dentro de las empresas o instituciones para determinar si están cumpliendo con los ordenamientos legales establecidos según la Ley Antilavado, y ofrecer un diagnóstico profesional para tomar las medidas necesarias dependiendo del caso.
En PLD a través de auditorías especializadas identificamos áreas de oportunidad de las empresas o instituciones para fortalecer su sistema de control interno y el desarrollo de sus procesos clave organizacionales en cuanto a prevención de lavado de dinero.
CONSULTORÍA
Nuestro servicio de consultoría en PLD está dirigido a instituciones financieras o negocios, brinda soluciones de acuerdo a las necesidades de cada cliente para identificar y evaluar situaciones de riesgo.
A través de revisiones, elaboración y evaluación de manuales en PLD, diseño y diagnóstico de procesos de prevención mitigación y actividades de monitoreo, ayudamos a fortalecer el sistema de control de las empresas en materia de PLD y así mitigar los riesgos que puedan correr las empresa, además de ayudar al cumplimiento de la normatividad.
CAPACITACIÓN
Nuestro servicio de consultoría en PLD está dirigido a instituciones financieras o negocios, brinda soluciones de acuerdo a las necesidades de cada cliente para identificar y evaluar situaciones de riesgo.
A través de revisiones, elaboración y evaluación de manuales en PLD, diseño y diagnóstico de procesos de prevención mitigación y actividades de monitoreo, ayudamos a fortalecer el sistema de control de las empresas en materia de PLD y así mitigar los riesgos que puedan correr las empresa, además de ayudar al cumplimiento de la normatividad.